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Blanchiment de capitaux: El Othmani réceptionne le rapport annuel de l’URTF

Blanchiment de capitaux: El Othmani réceptionne le rapport annuel de l’URTF
Source : le360.ma
20/11/2019 09:00

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a reçu récemment le président de l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), Jawhar Nfissi, qui lui a remis le rapport annuel au titre de 2018, et ce en application des dispositions de la loi 43-05 sur le blanchiment de capitaux.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, M. Nfissi a mis en avant la tendance haussière des indices d'activité de l'UTRF en 2018, notant que les déclarations de soupçons ont augmenté de 50% par rapport à l'année 2017. Il a également souligné la hausse du nombre des personnes assujetties à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui ont émis des déclarations de soupçon ou autres informations à l'Unité au cours de la même période.  

L'année précédente a été marquée par une hausse de 33%, par rapport à 2017, des déclarations spontanées reçues par l'Unité en application des dispositions de l'article 22 de la loi 43-05, a fait savoir le responsable.   L’AMMC lance un guide pour sensibiliser les professionnels soumis à la loi anti-blanchiment (Document)   S'agissant du renforcement de la coopération internationale entre l'UTRF et ses partenaires étrangers, M. Nfissi a relevé le développement que l'unité a enregistré au niveau des échanges de données avec des institutions homologues dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme...

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