Malaisie : Washington sur la piste d’un détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars

Malaisie : Washington sur la piste d’un détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars
Source : France24
22/07/2016 12:16

Les autorités américaines veulent geler un milliard de dollars d’actifs liés à un immense scandale financier impliquant des proches du pouvoir en Malaisie. Washington vise notamment le studio de production du film "Le Loup de Wall Street".

Les bénéfices du film "Le Loup de Wall Street", des hôtels et manoirs de luxe, des peintures de maître... Telles sont quelques unes des cibles d'une action judiciaire sans précédent visant à geler des actifs dans le cadre d'une enquête américaine sur un mega-scandale financier impliquant des proches du Premier ministre malaisien Najib Razak.

Washington a annoncé, mercredi 20 juillet, son intention de geler en tout un milliard de dollars d'actifs liés à un scandale d'escroquerie et de détournement d'argent impliquant le fonds souverain (fond appartenant à un État) malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB). L’action américaine vise notamment l’hôtel L’Ermitage de Los Angeles, le studio de production Red Granite Picture (producteur du "Loup de Wall Street"), un manoir dans la tour Time Warner de New York, un jet privé ou encore des peintures de Claude Monet et Vincent Van Gogh. Autant d’acquisitions qui auraient été effectuées avec de l’argent à l’origine douteuse, aux dire des enquêteurs.

L’acte d’accusation de 135 pages décrit en effet comment une poignée de personnes, proches du Premier ministre malaisien, ont mis en place un système pour détourner les fonds d’1MDB dès sa création en 2009. "Nous cherchons à récupérer des sommes qui étaient censées aider les Malaisiens et l’économie locale et qui ont été volées et blanchies à travers des institutions financières américaines pour le profit de quelques officiels et de leur entourage", a commenté Loretta Lynch, la procureur général des États-Unis.

Ces fonds dans le viseur de Washington ne seraient qu’une goutte d’eau dans cet océan d’argent détourné. En tout, les différentes autorités impliquées – suisses, luxembourgeoise et singapouriennes – estiment que six des 13 milliards de dollars levés par 1Malaysia Development Berhad se sont évaporés dans la nature.

Train de vie dispendieux

L’enquête américaine a permis de démêler le complexe montage financier utilisé pour délester l’1MDB de près de la moitié de ses fonds. Les responsables du fonds souverain empruntaient à long terme de l’argent à Goldman Sachs pour des projets de développement économiques, et détournaient ensuite les sommes vers des comptes dans divers paradis fiscaux. Ainsi, selon l’acte d’accusation, 1MDB a établi un partenariat avec une entreprise saoudienne pour investir un milliard de dollars au Turkménistan et en Argentine, mais 700 millions de dollars de cette enveloppe ont été déposés sur un compte en Suisse géré par une société écran qui appartenait à une autre société écran. ...

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